证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-093河南华英农业发展股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-082）。公司2019年第五次临时股东大会现场会议于2019年12月23日14时30分在公司总部大厦11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月23日上午9：30至11：30，下午13：
00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019年12月23日上午9：15至12月23日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2019年12月23日14时30分在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名，代表公司股份134,167,600股，占公司现有股份总数534,291,100股的25.1113%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份88,015,800股，占公司现有股份总数的16.4734%；通过网络投票方式参加会议的股东12人，代表股份46,151,800股，占公司现有股份总数的8.6380%。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计11名,代表股份861,800股,占公司现有股份总数0.1613％。
2、公司的部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司对外投资并签署<增资扩股意向协议>
的议案》；
表决结果：同意票133,959,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数99.8445％；反对票208,600股,占参加会议股东所持有表决权股份总数0.1555％；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意653,200股，占出席会议中小股东所持股份的75.7948％；反对208,600股，占出席会议中小股东所持股份的24.2052％；弃权0股。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票133,959,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数99.8445％；反对票208,600股,占参加会议股东所持有表决权股份总数0.1555％；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意653,200股，占出席会议中小股东所持股份的75.7948％；反对208,600股，占出席会议中小股东所持股份的24.2052％；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师
（三）结论性意见：
“大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日
|
