证券代码：002321 证券简称：*ST华英 公告编号：2022-004本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动原因：公司因执行《河南华英农业发展股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），以公司现有总股本534,291,100股为基数，按每10股转增29.92股的比例实施资本公积转增股本，共计转增1,598,598,971股股票。转增后，华英农业总股本由534,291,100股增加至2,132,890,071股，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年12月31日出具的《发行人股本结构表》，本次转增已实施完成，因此，河南潢川华英禽业总公司、河南农投金控股份有限公司、深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份比例被稀释至5%以下，达到《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》等法律法规规定的披露标准。
一、股东权益变动概述
河南省信阳市中级人民法院（以下简称“信阳中院”或“法院”）已于2021年11月20日裁定受理河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”或“公司”）破产重整一案，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所和中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所为管理人，负责重整期间的相关工作。具体内容详见公司于2021年11月22日在巨潮资讯网上对外披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2021-071）。
2021年12月22日上午，信阳中院召开华英农业重整案第一次债权人会议，会议表决通过了《河南华英农业发展股份有限公司重整计划（草案）》；2021年12月22日下午，华英农业召开出资人组会议，会议审议通过了《河南华英农业发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于2021年12月23日在巨潮资讯网上对外披露的《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-084）和《出资人组会议决议的公告》（公告编号：2021-085）。
2021年12月22日，信阳中院裁定批准《河南华英农业发展股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序，具体内容详见公司于2021年12月23日在巨潮资讯网上对外披露的《关于重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2021-086）。
根据信阳中院裁定批准的《重整计划》，本次资本公积转增股本以公司现有总股本为基数，按每10股转增29.92股的比例实施资本公积转增股本，共计转增1,598,598,971股股票。转增后，华英农业总股本由534,291,100股增加至2,132,890,071股。上述转增股票不向原股东分配，其中531,963,958股将通过以股抵债的形式用于清偿华英农业债务；1,066,635,013股将由重整投资人有条件受让。
二、股东权益变动进展情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年12月31日出具的《发行人股本结构表》，本次转增已实施完成，公司总股本由534,291,100股增加至2,132,890,071股，因此，河南潢川华英禽业总公司、河南农投金控股份有限公司、深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份比例被稀释至5%以下，变动情况如下：
本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人编制了简式权益变动报告书，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
三、所涉及后续事项
目前转增股本暂登记在管理人开设的证券账户（河南华英农业发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户），后续管理人将根据《重整计划》的规定及时将相应数量的转增股票过户至债权人和重整投资人证券账户，公司将根据划拨后股东权益的变动情况按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时披露提示性公告或权益变动报告书等有关事项。
管理人开设的河南华英农业发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户。代持股份期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。
四、风险提示
1、信阳中院已裁定终止公司重整程序，公司目前已经进入重整计划执行阶段，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》第14.4.17条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2、公司2020年度财务报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。如果2021年度出现以下情形之一的，根据《上市规则》第14.3.11条的规定，公司股票将被终止上市：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第14.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第14.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。
3、公司执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，有利于改善经营状况，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法律法规的要求，否则仍将面临终止上市的风险。
公司将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二二二年一月七日
|
