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雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股子公司对外投资建设高端发酵火腿生产项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司(以下简称“浙江东元”)拟投资7,800万元建设高端发酵火腿生产项目,该项目年产12万只发酵火腿及300吨发酵萨拉米肉类制品。
(二)董事会审议情况
公司 2014 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议以 11 票同意,0票反对,0 票弃权通过了《关于控股子公司对外投资建设高端发酵火腿生产项目的议案》。《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》详见 2014 年 4 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三)本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
浙江省东阳市东元食品有限公司
1、法定代表人:侯五群
2、注册资本: 人民币伍佰万元
3、注册地址:东阳市汉宁西路 412 号
4、成立时间:2012 年 9 月 13 日
5、经营范围:许可经营项目:肉制品(腌腊肉制品)生产、加工和销售(生产许可证有效期至 2015 年 9 月 2 日)
6、公司股权结构:本公司持股 64%股权,陆金龙持有 20%的股权,张广熙持有 10%的股权,夏昌尉持有 3%的股权,王龙生持有 3%的股权。
浙江东元为公司的控股子公司。
三、投资标的的基本情况
1、项目名称:高端发酵火腿生产项目
2、项目计划投资:人民币 7,800 万元,其中建设资金为 3,000 万元,流动
资金 4,800 万元;
3、资金来源:自筹及银行贷款
4、项目实施计划:项目建设周期 8 个月,正式投产后年产 12 万只发酵火腿 及 300 吨发酵萨拉米肉类制品
5、主要经济指标:项目达产后,正常年度预计销售收入为 16,800 万元,总成本费用为 9,115.5 万元,实现利润总额为 3,671 万元,投资回收期为 2.9 年(含建设期限 8 个月)。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、该项目能够消化部分三门峡生态猪出栏,并生产高毛利高端发酵火腿和肉制品,提升公司盈利能力,符合公司品牌定位。
2、项目建成后,能够进一步完善公司产业链,丰富公司产品品类,形成高端生猪养殖、屠宰、肉制品加工链条,优化公司产业结构,促进公司可持续发展。
3、本项目可能面临管理风险,肉制品加工项目的运作方式可能与公司养殖项目存在一定差异。项目完成后,由于企业管理方法和管理制度的差异可能存在一定程度的管理风险。
五、公司将及时公告项目进展情况
六、独立董事关于建设高端发酵火腿生产项目的独立意见控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司投资 7,800 万元建设雏鹰高端发酵火腿生产项目,该项目年产 12 万只发酵火腿及 300 吨发酵萨拉米肉类制品。此项目的建设将满足市场高端发酵新型火腿及肉类制品消费需求,促进公司产品种类升级,不断丰富和完善公司的全产业链,同时还能增加公司的经济效益,提升竞争力。项目的实施符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形,决策经过深思熟虑,审议程序合法有效,因此,我们同意控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司投资 7,800 万元建设高端发酵火腿生产项目。
七、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;
3、 《高端发酵火腿生产项目可行性研究报告》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
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