新希望六和拟与广州谷旺组建“广东六和公司”
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2013/5/24 11:50:26 关注:356 评论: 我要投稿
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中国水产频道报道,新希望六和股份有限公司22日发布公告称,为了推动公司在广东区域更好更快地发展,公司拟与广州谷旺有限公司共同出资组建“广东六和生物科技投资有限公司”。此次合作将充分利用我公司品牌优势,并结合广州谷旺公司的优秀生产经营团队优势,实现优势互补。拟成立的公司注册资本为 8,000 万元,新希望六和出资4,880 万元,持股比例为 61%;广州谷旺出资 3,120 万元,持股比例为 39%。
新希望六和股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2013 年 5 月22 日在成都市高新区世纪城路 208 号成都世纪城国际会议中心 3 楼蜀韵厅召开。本次会议应到董事 10 人,实到 10 人,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定,所作决议合法有效。会议在刘永好先生的主持下,审议通过了如下议案: 一、审议通过了“关于选举公司第六届董事会董事长、联席董事长等的议案” 根据《公司法》和公司《章程》的规定,同意选举刘畅女士为公司第六届董事会董事长,选举陈春花女士为联席董事长兼首席执行官(详见附件一)。 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过了“关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案” 根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定,并结合本公司实际,同意公司第六届董事会各专门委员会由以下人员组成: (一)提名委员会 主任委员:温铁军 委员:黄耀文、胡智、刘畅、陈春花、刘永好 (二)薪酬与考核委员会 主任委员:黄耀文 委员:王璞、胡智、刘畅、陈春花、王航 (三)审计委员会 主任委员:胡智 委员:王璞、陶煦、黄代云 (四)战略发展委员会 主任委员:刘畅 委员:陈春花、刘永好、王航、陶煦、黄代云、温铁军、王璞 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 三、审议通过了“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案” 为做好公司第六届董事会工作,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,同意聘任向川先生为公司董事会秘书,聘任陈琳女士为公司证券事务代表, 任期至本届董事会任期届满为止 (详见附件二) 。 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四、审议通过了“关于聘任公司高级管理人员的议案” 根据《公司法》和公司《章程》的规定,经公司董事会提名委员会提议,同意聘任新一届公司高级管理人员如下(详见附件三): 聘任陶煦先生为公司总裁; 聘任向川、陈兴垚、李兵、崔照江、吉崇星先生为公司副总裁; 聘任孙维才先生为公司总裁助理; 聘任党跃文先生为公司投资发展总监; 聘任陈兴垚先生为公司财务总监; 聘任吕明斌先生为公司研发总监。 以上人员任期至公司本届董事会任期届满为止。 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。 五、审议通过了“关于公司拟投资项目的议案” 根据公司投资发展规划,为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展,经公司总裁办公会议认真分析、讨论,同意实施 5 个投资发展项目,其投资总额约为人民币 23,680 万元(详见附件四)。 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二〇一三年五月二十三日
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