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证券代码：002726 证券简称：龙大肉食(17.560, -1.24, -6.60%) 公告编号：2017-042
山东龙大肉食品股份有限公司关于出资设立控股子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月22日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于出资设立控股子公司的议案》。现将本次投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司战略和业务发展的需要，公司与青岛联合友和食品有限公司（以下简称“联合友和”）、李南邑经协商达成合作意向，拟在青岛设立青岛中合盛杰食品有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。
2、本次投资所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、青岛联合友和食品有限公司
统一社会信用代码：91370212763625834R
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号B座21层2103房间法定代表人：李炜
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2004年07月09日
营业期限：2004年07月09日至 年 月 日
经营范围：批发：预包装食品（食品流通许可证 有效期限以许可证为准）。批发：木材及制品、钢材、机械设备、纺织品、纸张、五金交电。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
青岛联合友和食品有限公司股东情况如下：李详持有其100.00%的股权。青岛联合友和食品有限公司及其股东与公司不存在关联关系。
2、李南邑，1996年出生，中国国籍，身份证号：5001031996********，住址：重庆市渝北区******。
与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：青岛中合盛杰食品有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）2、注册资本： 2000万元人民币
3、注册地址：青岛市崂山区松岭路169#创新园B座4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：批发：预包装食品。
6、出资比例及出资方式：投资各方均以现金方式出资，投资资金全部为自有资金。
7、股权结构：（单位：人民币万元）
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上述各项信息以工商登记核准为准。
四、《合资合同》主要内容
2017年5月22日，公司与联合友和、李南邑共同签署了此次出资设立合资公司的《合资合同》，合同主要内容如下：
1、投资金额
合资公司的注册资本为人民币2000万元整，全部出资为2000万元，其中：
公司出资额为1020万元；联合友和出资额为800万元；李南邑出资额为180万元。
2、支付方式
2017年7月6日前缴足认缴出资额。
3、机构设置
（1）合资公司设股东会、董事会、监事会、总经理。
（2）股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的权力机构，依法行使职权。
（3）合资公司董事会由5名董事组成，其中公司委派3名，联合友和委派1名，李南邑委派1名。
（4）合资公司监事会由1名监事组成，由联合友和委派。
（5）合资公司设总经理1名，副总经理1名，均由联合友和聘任。
4、违约责任
由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能适当履行时，由过错方向其他方承担违约责任；如属多方的过错，根据实际情况，由过错各方分别承担各自应负的违约责任。
5、合同的生效条件和生效时间
本合资协议自三方签署之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响合资公司设立后，可以利用合资方的优势，实现多层次、多产品品类的销售，能为公司创造新的经济增长点，增强公司的核心竞争力。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
合资公司设立后，可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议2、合资合同
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
2017年5月23日
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